中信銀行信陽分行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員
更新時間：2021-7-6 10:57:54 來源：焦作網(wǎng)
2021年專題區(qū)
為保障客戶資金安全，共建和諧金融環(huán)境，中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳，認(rèn)真開展客戶識別工作，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險，先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩(wěn)住客戶，聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查，確認(rèn)身份后撥打110報警，幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。
2021年7月2日16時左右，一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù)，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險等級為高，通過風(fēng)險案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單，處置方式為報告公安機關(guān)或協(xié)助處理，于是立即將此情況反映給會計主管，會計主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。
在等待警察期間客戶表示要出門抽煙，中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進行拖延，稱其身份核實已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間，民警趕到現(xiàn)場，并迅速將其銬走。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機關(guān)的行為予以高度肯定，對嚴(yán)格實施客戶身份識別的做法表示贊賞。
自“斷卡”行動開展以來，面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴(yán)峻形勢，中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機關(guān)等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風(fēng)險防控，完善風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，定期開展突發(fā)事件演練，強化員工風(fēng)險防控意識及突發(fā)事件處理能力，加強警銀合作，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力保障，做到防微杜漸、未雨綢繆，為安全穩(wěn)健運營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。
（中信銀行信陽分行 張軍）
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為保障客戶資金安全，共建和諧金融環(huán)境，中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳，認(rèn)真開展客戶識別工作，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險，先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩(wěn)住客戶，聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查，確認(rèn)身份后撥打110報警，幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。
2021年7月2日16時左右，一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù)，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險等級為高，通過風(fēng)險案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單，處置方式為報告公安機關(guān)或協(xié)助處理，于是立即將此情況反映給會計主管，會計主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。
在等待警察期間客戶表示要出門抽煙，中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進行拖延，稱其身份核實已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間，民警趕到現(xiàn)場，并迅速將其銬走。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機關(guān)的行為予以高度肯定，對嚴(yán)格實施客戶身份識別的做法表示贊賞。
自“斷卡”行動開展以來，面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴(yán)峻形勢，中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機關(guān)等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風(fēng)險防控，完善風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，定期開展突發(fā)事件演練，強化員工風(fēng)險防控意識及突發(fā)事件處理能力，加強警銀合作，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力保障，做到防微杜漸、未雨綢繆，為安全穩(wěn)健運營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。
（中信銀行信陽分行 張軍）
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